บทนำ - สถานการณ์ปัจจุบันของผู้เสนอชื่อ (การใช้ชื่อผู้เสนอ) -
ในประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมการขยายธุรกิจโดยหน่วยงานต่างประเทศ ตามความเหมาะสม การทำธุรกิจควรดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้นการขยายตัวของบริษัทญี่ปุ่นเข้าสู่ประเทศไทย รวมถึง บริษัทที่จดทะเบียน มีการปฏิบัติที่รู้จักกันดีเรียกว่า "การยืมชื่อ" ที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยได้จดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็น 'บริษัทต่างประเทศ' และหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการลงทุนต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ผิดกฎหมายเนื่องจากหลีกเลี่ยงวัตถุประสงค์ของกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกจำคุกนานถึงสามปีและคำสั่งศาลให้ยุบบริษัทสำหรับผู้ฝ่าฝืน
เพื่อให้เข้าใจข้อพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมในนามผู้อื่น เราได้พูดคุยกับนายฐาณัฏฐ์ ทนายความในบริษัท KCP ซึ่งมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทญี่ปุ่นที่เกิดความเสี่ยงขึ้น
"พระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศในประเทศไทยคืออะไร?"
พระราชบัญญัติธุรกิจต่างประเทศ พ.ศ. 2542 (อ้างอิง' "FBA") เป็นกฎหมายที่ประกาศใช้ในประเทศไทยเพื่อป้องกันธุรกิจที่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย หรือธุรกิจที่ประชาชนไทยไม่สามารถแข่งขันกับเงินทุนต่างประเทศได้
ตามข้อบังคับในกฎหมายนี้:
คนญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นถือว่าเป็น "ชาวต่างชาติ" ภายใต้กฎหมายนี้ และจำเป็นต้องปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติธุรกิจในประเทศไทย
นิยาม "ชาวต่างชาติ"
มาตรา 4 ของกฎหมายเกี่ยวกับชาวต่างชาติดังนี้:
A. บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
B. นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
C. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยดังต่อไปนี้:
1. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีทุนหรือสัดส่วนการถือหุ้นของ A หรือ B ข้างต้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 2. นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีทุนหรือสัดส่วนการถือหุ้นของ A, B หรือ C ข้างต้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
อุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุม
อุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมถูกแบ่งออกเป็นสามประเภท:
ประเภท 1: อุตสาหกรรมที่ห้ามสำหรับบริษัทต่างชาติทั้งหมดเนื่องจากเหตุผลบางประการ
ตัวอย่างเช่น: การซื้อขายที่ดินในประเทศไทย, หนังสือพิมพ์, วิทยุหรือโทรทัศน์, เกษตรกรรม, การเลี้ยงปศุสัตว์เป็นต้น
ประเภท 2: อุตสาหกรรมที่ห้ามเนื่องจากเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ, วัฒนธรรม, หรือทรัพยากรธรรมชาติ
(ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สำหรับการลงทุนต่างประเทศ)
กลุ่ม 1: ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางทหาร เช่น อาวุธปืน, การขนส่งทางบก, การขนส่งทางทะเลและการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ เป็นต้น
กลุ่ม 2: ธุรกิจที่มีผลต่อวัฒนธรรม
ตัวอย่าง: การขายศิลปะประจำชาติไทย (งานแกะสลักไม้, ผ้าไหม, เครื่องดนตรีไทย เป็นต้น)
กลุ่ม 3: ธุรกิจที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวอย่าง: นาเกลือ, การทำเหมือง, การแปรรูปไม้ เป็นต้น
ประเภท 3: อุตสาหกรรมที่ถูกห้ามเนื่องจากความขาดทุนของชาวไทยเมื่อเปรียบเทียบกับชาวต่างชาติ
(ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธุรกิจต่างชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจสำหรับการลงทุนของชาวต่างชาติ)
แม้ว่าจะมีอุตสาหกรรมทั้งหมด 21 อุตสาหกรรมที่ถูกห้าม ในหลักสำคัญ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อไปนี้ถือเป็นตัวอย่าง:
บริการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและที่ปรึกษาทางกฎหมาย
ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
ธุรกิจขายปลีกโดยมีทุนน้อยกว่า 100 ล้านบาท
ธุรกิจขายส่งโดยมีทุนน้อยกว่า 100 ล้านบาท
โฆษณา
อาหารและเครื่องดื่ม (ร้านอาหาร)
อุตสาหกรรมบริการ
ชมคำพิพากษาของศาลที่มีการกู้ยืมในนามผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ
คดีศาล | คดีศาลสูง เลขที่ 5457/2560 (พ.ศ. 2560)
คดีนี้เกี่ยวข้องกับโจทก์ที่ใช้สัญญาเงินกู้ (สัญญาให้กู้ยืมเงิน) เพื่อให้เงินกู้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเข้ามาในประเทศไทยผ่านโครงการที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ เมื่อโจทก์ขอให้จำเลยชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้ ศาลได้ตัดสินว่าไม่มีการรับรองสิทธิในการเรียกร้องให้ชำระคืนเงินกู้
โจทก์ฟ้องร้องทั้งสองจำเลย จำเลยคนที่ 1 (ผู้ให้กู้ตัวแทน) และจำเลยคนที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกัน จำเลยทั้งสองนั้นได้ทำข้อตกลงที่โจทก์ขอการยืมเงินเพื่อลงทุน 51% ในบริษัทของจำเลย อย่างไรก็ตาม สัญญาที่ถูกต้องได้ถูกพิจารณาเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงกฏหมายว่าด้วยการลงทุนต่างประเทศสำหรับการได้มาของทรัพย์สิน
คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ระบุว่า "สัญญาที่ทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการลงทุนต่างประเทศโดยการถือหุ้นในนามของคนไทยถือว่าโมฆะภายใต้มาตรา 150 ของแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สัญญากู้ยืมเงินไม่สามารถเรียกคืนเป็นหนี้ที่ละเมิดกฎหมายตามมาตรา 411 ของแพ่งและพาณิชย์"
ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์กับผู้ถือสำเนาหลักฐานเสื่อมเสีย เช่น การกดดันให้ซื้อกลับ ตำแหน่งของบริษัทต่างประเทศที่ยืมชื่อเสี่ยงที่ไม่มั่นคง เนื่องจากการคาดการณ์ล้วนแล้วที่จะมีวางแผนที่ถูกซ่อนไว้ เช่น ความเสื่อมโทรมทางการเงิน การจัดการหรือยึดทรัพย์สิน
มาตรการป้องกัน
มาตรการป้องกันมักมีอยู่ใน 3 ประเภท:
1. ได้รับอนุญาตผ่านวิธีการที่ได้รับการกำหนดโดยกฎหมาย
2. ได้รับประโยชน์จากการลงทุนจากกรมการลงทุนของประเทศไทย (BOI)
3. ร่วมมือกับบริษัทไทยในท้องถิ่นที่เหมาะสม
เราขอแนะนำตัวเลือกที่สาม "ร่วมมือกับบริษัทไทยในท้องถิ่น" ที่เราช่วยในการสำรวจและเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจ การเสนอแผนการลงทุนและธุรกิจที่เหมาะสม และการสนับสนุนธุรกรรมจนถึงการปิดสัญญา
หากคุณกำลังพิจารณาแก้ไขแผนการยืมชื่อหรือวางแผนการขยายตัวในอนาคต โปรดติดต่อเรา เราทีมทนายความไทยของเราจะช่วยคุณ
Comments